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筆頭独立社外取締役
監査委員会委員長
指名委員 報酬委員 ヘルスケア・コンプライアンス委員吉原 寛章（よしはら ひろあき）
経歴
- 1978年11月
ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
- 1996年 7月
KPMG LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
- 1997年10月
同社取締役
- 2003年10月
KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年4月退任）
- 2018年 6月
当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社日立製作所 社外取締役
役員選任理由
財務および会計の専門家としての長い経験を持つとともに、国際的な会計事務所でのグローバルマネージングパートナーとしての経営経験をお持ちです。さらに専門家の立場から多くの事業会社のM&Aに携わってこられた実績から、当社取締役会における監督機能の強化に貢献していただけると同時に当社の事業戦略上、重要施策としているM&Aにおいても多くの助言を期待しています。
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独立社外取締役
指名委員会委員長
報酬委員 監査委員 ヘルスケア・コンプライアンス委員阿部 康行（あべ やすゆき）
経歴
- 1977年 4月
住友商事株式会社入社
- 2002年 6月
住商エレクトロニクス株式会社（現SCSK株式会社） 代表取締役社長
- 2005年 4月
住商情報システム株式会社（現SCSK株式会社）代表取締役社長
- 2009年 6月
住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部門長
- 2010年 4月
同社代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長
- 2011年 4月
同社代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長兼金融事業本部長
- 2013年 4月
同社代表取締役専務執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ長
- 2015年 6月
同社顧問 （2018年6月退任）
- 2021年 6月
当社取締役（現任）
役員選任理由
総合商社住友商事株式会社にて、主に電力・機械・情報分野での業務に携わり、2回の米国駐在を経たのちにエレクトロニクス、情報関連子会社の代表取締役社長を歴任、その後住友商事株式会社で代表権を持つ取締役として同社の金融・物流ならびに新規事業の推進に携わってこられました。当社指名委員会としては、同氏の総合商社での幅広い経験、長年の米国駐在で養われた国際感覚、また代表取締役社長として培われた経営経験、さらには住友商事株式会社退任後の他社での社外取締役としての経験から、当社の経営への貢献を期待しています。
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独立社外取締役
指名委員 報酬委員 監査委員長谷川 隆代（はせがわ たかよ）
経歴
- 1984年 4月
昭和電線電纜株式会社（現SWCC株式会社）入社
- 2005年 6月
同社技術開発センター次長 兼 超電導プロジェクト長
- 2006年 4月
昭和電線ケーブルシステム株式会社 取締役技術開発センター長
- 2010年 4月
同社常務取締役技術開発センター長 兼 昭和電線ホールディングス株式会社（現SWCC株式会社） 執行役員技術企画室長
- 2013年 6月
昭和電線ホールディングス株式会社（現SWCC株式会社） 取締役技術企画室長
- 2018年 6月
同社取締役社長
- 2019年 4月
同社代表取締役社長 グループCEO
- 2020年 4月
同社代表取締役社長 取締役会議長 グループCEO
- 2022年 6月
当社取締役（現任）
- 2024年 4月
SWCC株式会社 代表取締役CEO 社長執行役員（現任）
重要な兼職の状況
SWCC株式会社 代表取締役CEO 社長執行役員
役員選任理由
電線・ケーブルを創業とし、広くエネルギーやインフラ、通信・産業デバイス、電装・コンポーネンツ事業に展開している昭和電線グループにて、研究者として長く研究開発部門に携わり、同社の技術開発を推進してまいりました。2018年に同グループとしては初の研究開発部門出身の女性代表取締役社長に就任後、同社の事業をセグメント化することで迅速なガバナンス改革を実行し、安定した収益性の確保に貢献してまいりました。当社指名委員会では、候補者の技術者としての知見を背景にした経営者としての経験、また新規事業や変革への取組に関して当社の経営に大きく貢献していただけると期待しています。
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独立社外取締役
ヘルスケア・コンプライアンス委員会委員長
指名委員 報酬委員 監査委員西村 美香（にしむら みか）
経歴
- 1985年 6月
BAIN & COMPANY入社
- 1989年 8月
LEK PARTNERSHIP
- 1992年 1月
GUIDANT CORPORATION, Director, Global Marketing
- 1999年 9月
THE BLG GROUP, Managing Partner
- 2002年10月
EV3, Vice President International Sales, Operations and Marketing
- 2007年 1月
THE BLG GROUP, Managing Partner
- 2011年 1月
GILDE HEALTHCARE PARTNERS, Operational Partner（現任）
- 2011年 4月
AUXOGYN （ 現 ： PROGYNY ） Vice President, Commercial Development
- 2015年11月
NVISION MEDICAL CORPORATION( 現 :BOSTON SCIENTIFIC）, Vice President, Commercialization
- 2022年 6月
当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
GILDE HEALTHCARE PARTNERS Operational Partner
役員選任理由
医療技術分野で30年以上の経験を持ち、グローバル（北米、欧州、アジア太平洋、中南米の 50 市場）で商業化戦略に携わってこられました。グローバル・マーケティング・ダイレクター等のリーダーシップポジションを通じて臨床戦略、事業戦略に関わり、安定した収益成長に貢献するフランチャイズの立ち上げに貢献した実績をお持ちです。さらにライフサイエンス系のベンチャーファンドのパートナーとしてのご経験から、最新の技術や企業について広いグローバルな視野を兼ね備えられており、これまでのご経験から、ライフサイエンス事業を中心に監督機能の強化に貢献いただけると同時に当社の事業戦略上、多くの助言をいただけると期待しています。
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独立社外取締役
報酬委員会委員長
指名委員 監査委員佐藤 基嗣（さとう もとつぐ）
経歴
- 1979年 4月
松下電工株式会社入社
- 2008年 4月
同社 執行役員
- 2011年 4月
パナソニック電工株式会社 上席執行役員 経理担当
- 2013年 10月
パナソニック株式会社 役員 企画担当
- 2014年 6月
同社 取締役 企画担当
- 2015年 4月
同社 常務取締役 企画担当
- 2016年 4月
同社 代表取締役専務 企画・人事担当
- 2017年 6月
同社 代表取締役 専務執行役員 CSO・CHRO
- 2019年 4月
同社 代表取締役 副社長執行役員 コーポレート戦略本部長
- 2022年 4月
パナソニックホールディングス株式会社 代表取締役 副社長 執行役員（現任）
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ（現任）- 2023年 6月
当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
パナソニックホールディングス株式会社 代表取締役 副社長執行役員
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 代表取締役 社長執行役員CEO役員選任理由
家電製品、AV機器、自動車関連製品、産業用機器、情報通信機器など、グローバルに多岐にわたる製品を展開しているパナソニックホールディングス株式会社において、管理部門をはじめとする多岐にわたるスタッフ職能を中心に、経営者として豊富な経験を有し、同社の事業成長と企業価値向上に貢献してまいりました。当社指名委員会では、候補者のグローバルな製造業における幅広い経験、豊富な経営管理の知見を背景にした経営者としての経験から、当社の新規事業などの重要課題やグループ全体の監督に関して当社の経営に大きく貢献していただけると期待しています。
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社内取締役
池田 英一郎（いけだ えいいちろう）
経歴
- 1992年4月
当社入社
- 2010年2月
当社メモリーディスク事業部 共同事業部長
- 2010年9月
当社オプティクス事業部光学レンズSBU長
- 2013年6月
当社執行役情報通信担当COO
- 2015年6月
当社執行役情報通信担当COO兼CTO
- 2020年3月
当社執行役CTO
- 2022年3月
当社代表執行役 最高経営責任者（CEO）
当社シンガポール支店代表（現任）- 2022年6月
当社取締役 代表執行役 最高経営責任者（CEO）（現任）
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社内取締役
廣岡 亮（ひろおか りょう）
経歴
- 1996年4月
住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
- 2002年9月
当社入社
- 2004年8月
HOYA Holdings N.V.（オランダ） 財務マネージャー
- 2007年2月
HOYA HOLDINGS N.V. Director
- 2007年7月
HOYA HOLDINGS N.V. Director 兼 HOYA Holdings (Asia）B.V. President
- 2009年7月
当社オランダ支店 Deputy CFO
- 2013年6月
当社執行役最高財務責任者（CFO）
- 2014年6月
当社代表執行役最高財務責任者（CFO）
- 2022年6月
当社取締役 代表執行役 最高財務責任者（CFO）（現任）
