取締役会
当社の取締役会は、社外取締役5名と社内取締役2名の合計7名で構成されており、原則年10回定例取締役会を開催しています。取締役会では毎回活発な議論が行われ、経営者としての十分な経験や国際感覚を有する社外取締役が、執行役の業務執行に関して多角的な視点から監督、助言をおこなっています。また取締役会では経営計画等の承認の他、各部門責任者による製品や競合環境についてのプレゼンテーションなどを通して、社外取締役に対する情報の提供もおこなっています。
取締役会の評価
前回の取締役会の実効性評価において主な課題として挙げられた事項については、一定の対応がなされたと評価されていますが、更なる取り組みが必要と認識されています。
| 〇 | 「適切なメンバーが役割を果たし貢献している」 |
| 〇 | 「事業ポートフォリオの変革を含む中長期的な方向性について、執行側からの適時適切な状況報告により、深い議論ができつつある」 |
| 〇 | 「CEOサクセッションプランの更なる議論が深まっている」 |
| 〇 | 「サステナビリティ課題に関するリスクについての議論が進展している」 |
| △ | 「グループとしての体制の在り方や中長期視点での投資やリスク管理に関する議論の継続が必要」 |
なお、当社では取締役会の出席率が75%以上であることを再選要件としていますが、2025年度においては、1名が90％、残りの取締役は100％出席しました。また他社との兼職数等についても問題がないと考えています。