筆頭独立社外取締役
指名委員会委員長 報酬委員 監査委員
浦野 光人（うらの みつど）
（1948年3月20日生）
| 1971年 4月 | 日本冷蔵株式会社（現 株式会社ニチレイ）入社 |
| 1999年 6月 | 同社取締役経営企画部長 |
| 2001年 6月 | 同社代表取締役社長 |
| 2005年 1月 | 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 |
| 2007年 4月 | 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長 |
| 2007年 6月 | 同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長 |
| 2013年 6月 | 株式会社ニチレイ 相談役（2018年3月退任） |
| 2013年 6月 | 当社取締役（現任） |
社外独立取締役
報酬委員会委員長 指名委員 監査委員
海堀 周造（かいほり しゅうぞう）
（1948年1月31日生）
| 1973年 4月 | 株式会社横河電機製作所（現 横河電機株式会社）入社 |
| 2005年 4月 | 同社執行役員 IA事業部長 |
| 2006年 4月 | 同社常務執行役員 IA事業部長 |
| 2006年 6月 | 同社取締役 常務執行役員 IA事業部長 |
| 2007年 4月 | 同社代表取締役社長 |
| 2013年 4月 | 同社代表取締役会長 |
| 2015年 4月 | 同社取締役会長 |
| 2015年 6月 | 当社取締役（現任） |
| 2016年 6月 | 横河電機株式会社 取締役 取締役会議長（2018年6月退任） |
社外独立取締役
監査委員会委員長 指名委員 報酬委員 ヘルスケア・コンプライアンス委員会委員長
吉原 寛章（よしはら ひろあき）
（1957年2月9日生）
| 1978年 11月 | ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所 |
| 1996年 7月 | KPMG LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー |
| 1997年 10月 | 同社取締役 |
| 2003年 10月 | KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年4月退任） |
| 2018年 6月 | 当社取締役（現任） |
社外独立取締役
指名委員 報酬委員 監査委員 ヘルスケア・コンプライアンス委員
阿部 康行（あべ やすゆき）
（1952年4月17日生）
| 1977年 4月 | 住友商事株式会社入社 |
| 2002年 6月 | 住商エレクトロニクス株式会社（現SCSK株式会社） 代表取締役社長 |
| 2005年 4月 | 住商情報システム株式会社（現SCSK株式会社）代表取締役社長 |
| 2009年 6月 | 住友商事株式会社 代表取締役常務執行役員 金融・物流事業部門長 |
| 2010年 4月 | 同社代表取締役常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 |
| 2011年 4月 | 同社代表取締役専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長兼金融事業本部長 |
| 2013年 4月 | 同社代表取締役専務執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ長 |
| 2015年 6月 | 同社顧問 （2018年6月退任） |
| 2021年 6月 | 当社取締役（現任） |
社外独立取締役
指名委員 報酬委員 監査委員
長谷川 隆代（はせがわ たかよ）
（1959年10月15日生）
| 1984年 4月 | 昭和電線電纜株式会社（現昭和電線ホールディングス株式会社）入社 |
| 2005年 6月 | 同社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長 |
| 2006年 4月 | 昭和電線ケーブルシステム株式会社取締役技術開発センター長 |
| 2010年 4月 | 同社常務取締役技術開発センター長 |
| 2013年 6月 | 昭和電線ホールディングス株式会社取締役技術企画室長 |
| 2017年 4月 | 同社取締役 |
| 2018年 6月 | 同社取締役社長 |
| 2019年 4月 | 同社代表取締役社長 グループCEO |
| 2020年 4月 | 同社代表取締役社長 取締役会議長 グループCEO（現任） |
| 2022年 6月 | 当社取締役（現任） |
社外独立取締役
指名委員 報酬委員 監査委員 ヘルスケア・コンプライアンス委員
西村 美香（にしむら みか）
（1963年8月14日生）
| 1985年 6月 | BAIN & COMPANY入社 |
| 1989年 8月 | LEK PARTNERSHIP |
| 1992年 1月 | GUIDANT CORPORATION, Director, Global Marketing |
| 1999年 9月 | THE BLG GROUP, Managing Partner |
| 2002年 10月 | EV3, Vice President International Sales, Operations and Marketing |
| 2007年 1月 | THE BLG GROUP, Managing Partner |
| 2011年 1月 | GILDE HEALTHCARE PARTNERS, Operational Partner（現任） |
| 2011年 4月 | AUXOGYN （ 現 ： PROGYNY ） Vice President, Commercial Development |
| 2015年 11月 | NVISION MEDICAL CORPORATION（ 現 :BOSTON SCIENTIFIC）, Vice President, Commercialization |
| 2022年 6月 | 当社取締役（現任） |
取締役兼代表執行役CEO
取締役会議長
池田 英一郎（いけだ えいいちろう）
（1970年3月17日生）
| 1992年 4月 | 当社入社 |
| 2010年 2月 | 当社メモリーディスク事業部 共同事業部長 |
| 2010年 9月 | 当社オプティクス事業部光学レンズSBU長 |
| 2013年 6月 | 当社執行役情報通信担当COO |
| 2015年 6月 | 当社執行役情報通信担当COO兼CTO |
| 2020年 3月 | 当社執行役CTO |
| 2022年 3月 | 当社代表執行役 最高経営責任者（CEO）（現任）当 社シンガポール支店代表（現任） |
| 2022年 6月 | 当社取締役（現任） |
取締役兼代表執行役CFO
廣岡 亮（ひろおか りょう）
（1974年1月14日生）
| 1996年 4月 | 住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 |
| 2002年 9月 | 当社入社 |
| 2004年 8月 | HOYA Holdings N.V.（オランダ） 財務マネージャー |
| 2007年 2月 | HOYA HOLDINGS N.V. Director |
| 2007年 7月 | HOYA HOLDINGS N.V. Director兼HOYA Holdings（Asia） B.V. President |
| 2009年 7月 | 当社オランダ支店 Deputy CFO |
| 2013年 6月 | 当社執行役最高財務責任者（CFO） |
| 2014年 6月 | 当社代表執行役最高財務責任者（CFO）（現任） |
| 2022年 6月 | 当社取締役（現任） |