取締役会

当社の取締役会は、社外取締役5名と社内取締役2名の合計7名で構成されており（2026年6月末日時点）、原則として年10回定例取締役会を開催しています。取締役会では、経営者としての十分な経験や国際感覚を有する社外取締役が、執行役の業務執行に関して多角的な視点から質問および助言をおこない、活発で緊張感のある審議がおこなわれています。また、重要な法改正やコーポレートガバナンスに関する動向については、外部専門家による講義などを通じて、必要な情報を適時に把握するよう努めています。
2025年度の取締役会は取締役7名のうち、2名は女性でした。取締役会は10回開催され、１名が90％、残りの取締役は100％出席しています。（2025 年度中には、会社法第370条に基づく取締役会の書面決議を実施した案件がありますが、上記出席状況の算定には含めておりません。）
取締役会では取締役会規定に基づき、法定事項に加え、事業ポートフォリオの検討、四半期予算および決算の承認、リスクマネジメント、M&A案件や執行体制の審議のほか、サステナビリティやコンプライアンスに関するグループ方針の承認を行っています。また各事業部門における活動状況や中長期の計画について報告を受けています。

なお、当社では、取締役会および委員会の運営と実効性について、年1回アンケートによる評価を実施し、その結果を取締役会で分析しています。2025年度の第三者によるアンケート評価結果の概要は以下の通りです。

■取締役会は、適切な規模・メンバーの下、その役割を果たしている。

■運営面では、資料の早期配布、開催頻度に検討余地はあるものの、適切に運営されており、中長期的な戦略について良質な議論が交わされるようになった。

■指名・報酬・監査に加え、ヘルスケア・コンプライアンス委員会においても、適切なメンバーの規模・構成の下で十分な議論がなされている。

■前年度の評価において、主な課題として挙げられた事項（①経営の重要な課題についての一層の議論 ②CEOのサクセッションプランのさらなる議論の深化 ③サステナビリティ課題に関するリスクについての議論の深化）については、おおむね十分な議論がなされるようになった。特に①については、事業ポートフォリオの変革を含む中長期的な方向性について、執行側からの適時適切な状況報告により、取締役会における深い議論ができつつある。

■今後はグループとしての体制の在り方や中長期的な視点での投資やリスク管理に関する議論の継続が必要と認識。

今後、議論をさらに深めるため、取締役会の運営の継続的な改善のほか、社外取締役同士や社外取締役と執行メンバーのコミュニケーションの深化、指名委員会における各サクセッションプランの議論の観点から、引き続き検証、改善に取り組み、さらなる実効性の向上を目指してまいります。

取締役のご紹介

独立社外取締役

社内取締役

取締役の平均在任期間は4.57年です。
各取締役の略歴はWEBサイトをご確認ください。